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tagtag游戏平台网址 - 携未87万欧元现金出境被没收!快看现金出境法律规定

2020-01-11 09:56:16 
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tagtag游戏平台网址 - 携未87万欧元现金出境被没收!快看现金出境法律规定

tagtag游戏平台网址,本文转载自公众号:沃晟法商,冯骜、高品佳,经授权转载。

根据德国媒体the local.de报道,当地时间2018年11月10日,一名26岁的法国华裔男子(Frenchman of Chinese descent)在德国西部的杜塞尔多夫机场乘坐飞机时,试图携带87万欧元的纸币(大约680万人民币),他计划从杜塞尔多夫经由俄罗斯前往中国。

当天其正计划从德国返回中国,并在俄罗斯进行转机。在机场通过德国埃森海关时,安检人员发现小伙的行李有异常,便将其拦下检查。结果,小伙的行李箱内装满了被伪装成中文书籍的现金,经统计后,这些现金面值高达87万欧元。显然,这名华人青年试图偷带这些现金离开欧盟。

由于没有经过申报,又说不出现金的用途和来源,德国海关最终决定将现金全额没收,并成立专案小组对此事进行调查。不过,德国海关并没有扣押携款过海关的华人青年,而是将其释放,并允许其继续前往中国。根据德国海关的说法,允许小伙子继续行程是为了保障他的权利,但是钱需要被没收。

为了打击洗钱、防止走私,各国都对携带巨额现金出入境的行为做出了限制。为了防止类似的事件再次发生,我们给大家梳理一下:中国大陆、香港、美国三地出入境携带现金的相关规定,帮助我们做到心中有数。

PART1

中国

一般规则:每人每次携带的人民币现钞限额为20000元,外币现钞限额为折合5000美元。

(一)人民币

根据《中华人民共和国国家货币出入境管理办法》第二条,中国公民出入境、外国人入出境,每人每次携带的人民币不得超出限额。具体限额由中国人民银行规定。第四条规定,携带国家货币出入境的,应当按照国家规定向海关如实申报。根据《中国人民银行公告[2004]第18号——关于调整国家货币出入境限额的公告》,中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带的人民币限额为20000元。

(二)外币

1.非当天多次往返或短期内多次往返者

入境:携带外币不得超过等值5000美元[1],否则应当向海关书面申报。

出境:携带外币不得超过最近一次入境时申报的外币现钞数额[2]。如果最近一次入境时没有申报,则出境时携带外币不得超过等值5000美元。携带5000美元至10000美元现金出境的,应当向银行申领《携带证》,海关凭《携带证》验放。携带10000美元以上现金出境的,应当向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局申领《携带证》,海关凭《携带证》验放[3]。

2.当天多次往返的出入境人员(一天内出境或入境超过一次)[4]

入境:只要携带外币现钞入境,就须向海关书面申报。

出境:出境时海关凭最近一次入境时的申报外币现钞数额记录验放。没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的,当天内首次出境时可携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境,不需申领《携带证》,海关予以放行,携出金额在等值5000美元以上的,海关不予放行;当天内第二次及以上出境时,可携带不超过等值500美元(含500美元)的外币现钞出境,不需申领《携带证》,海关予以放行,携出金额超过等值500美元的,海关不予放行。

3.短期内多次往返者(15天内出境或入境超过一次)[5]

入境:只要携带外币现钞入境,就须向海关书面申报。

出境:出境时海关凭最近一次入境时的申报外币现钞数额记录验放。没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的,15天内首次出境时可携带不超过等值5000美元(含5000美元)的外币现钞出境,不需申领《携带证》,海关予以放行,携出金额在等值5000美元以上的,海关不予放行;15天内第二次及以上出境时,可携带不超过等值1000美元(含1000美元)的外币现钞出境,不需申领《携带证》,海关予以放行,携出金额超过等值1000美元的,海关不予放行。

4.未申报的后果

根据《中华人民共和国海关行政处罚实施条例》第十九条第三款,个人运输、携带、邮寄超过规定数量但仍属自用的国家限制进出境物品进出境,未向海关申报但没有以藏匿、伪装等方式逃避海关监管的,可以处物品价值20%以下罚款,有违法所得的,没收违法所得。

5.申报流程

入境:填写《进出境旅客行李物品申报单》,并向海关如实申报。

出境:出境人员向银行申领《携带证》,携带从自有或直系亲属外汇存款中提取外币现钞出境的,应当持护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证,有效签证或签注,存款证明向存款银行申请;购汇后携带外币现钞出境的,应当持规定的购汇凭证,向购汇银行申请[6]。

出境人员向外汇局申领《携带证》的,应当持书面申请,护照或往来港澳通行证、往来台湾通行证,有效签证或签注,银行存款证明,确需携带超过等值10000美元外币现钞出境的证明材料向存款或购汇银行所在地外汇局申请[7]。

PART2

香港

入境:根据香港海关官网的信息,任何人若入境香港时身上携带总价值逾12万元港币(或等值外币)(约合10.5万人民币)的现金或不记名可转让的票据,如支票、债券等,均需向海关主动申报。

出境:即将离开香港的人士,须在海关人员的要求下,披露是否管有大量现金类物品(12万元港币或等值外币);如有的话,须做出书面申报。

未申报的后果:如未按规定申报,罚款2000港元。涉及刑事责任的,最高可罚款50万港币(约合42.2万人民币)及监禁两年。

申报流程:填写申报单。

PART3 

美国

根据美国海关官网的消息,携带现金出入美国国境的,没有数量限制。但是如果现金超过1万美元(或等值外币),需要向美国海关申报,填写表格(FinCen 105)。

具体总结如下:

①金额无上限:入境/出境美国携带现金/支票数额没有上限

②个人入境:携带现金/支票超过1万美元需要申报,并填写FinCEN 105表格

③多人入境:多人结伴入境,携带现金/支票总数超过$10,000需要申报,并填写FinCEN105表格

④不可分拆:多人结伴入境的情况下,不可将现金/支票分拆至团队中的多个人携带,以“降低”携带金额,免去申报。

⑤超额没收:如果携带金额超过$10,000没有申报,可能面临全额没收、甚至受到法律处罚。

[1] 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》

第三条 入境人员携带外币现钞入境,超过等值5000美元的应当向海关书面申报,当天多次往返及短期内多次往返者除外。

[2] 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》

第四条 出境人员携带外币现钞出境,凡不超过其最近一次入境时申报外币现钞数额的,不需申领《携带外汇出境许可证》海关凭其最近一次入境时的外币现钞申报数额记录验放。

[3] 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》

第五条 出境人员携带外币现钞出境,没有或超出最近一次入境申报外币现钞数额记录的,按以下规定验放:

一、 出境人员携出金额在等值5000美元以内(含5000美元)的,不需申领《携带证》,海关予以放行。当天多次往返及短期内多次往返者除外。

二、 出境人员携出金额在等值5000美元以上至10000美元(含10000美元)的,应当向银行申领《携带证》。出境时,海关凭加盖银行印章的《携带证》验放。对使用多张《携带证》的,若加盖银行印章的《携带证》累计总额超过等值10000美元,海关不予放行。

三、 出境人员携出金额在等值10000美元以上的,应当向存款或购汇银行所在地国家外汇管理局各分支局(以下简称外汇局)申领《携带证》,海关凭加盖外汇局印章的《携带证》验放。

[4] 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》第六条第一款

[5] 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》第六条第二款

[6] 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》第八条

[7] 《携带外币现钞出入境管理暂行办法》第十条

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