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顾家家居股份有限公司关于首次公开发行限售股上市流通的公告

2019-10-27 16:16:59 
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证券代码:603816证券缩写:顾佳家庭公告编号。:2019-084

债券代码:113518债券缩写:顾佳可转换债券

转换代码:191518转换缩写:顾佳转换

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

此次上市流通的限制性股票数量为452,760,000股。

当前限制性股票上市日期为2019年10月14日

一、本次上市的股票类型

2016年8月19日,经中国证监会1881号文件批准,顾佳家居有限公司(以下简称“顾佳家居”或“公司”)于2016年10月14日向公众发行8250万元人民币普通股(a股),并在上海证券交易所上市。公司首次公开发行前的总股本为330,000,000股,首次公开发行后的总股本为412,500,000股,其中330,000,000股在有限条件下可交易,82,500,000股在无限条件下可交易。

本次上市流通的限制性股票属于首次发行的限制性股票,期限为36个月。本次上市的限制性股票股东为顾佳集团有限公司和tb home有限公司两大公司股东。本次拟出售和申请上市的股票数量为452,760,000股,将于2019年10月14日上市流通。

二.股份有限公司成立以来公司股本的变化

1.a股首次公开发行后,公司总股本为412,500,000股,其中330,000,000股在有限条件下可交易,82,500,000股在无限条件下可交易。

2.2017年10月19日,宁波双瑞银辉股权投资合伙(有限合伙)和TBP第一世界国际有限公司共持有的660万股股票解除首次公开发行限制,上市流通。股本总额保持不变,限售股减少至3.234亿股,无限售股增加至8910万股。

3.本公司于2017年9月12日召开第二届董事会第21次会议,于2017年9月28日召开第二届临时股东大会。公司于2017年9月28日审议通过了《议案及其摘要》和第二届董事会第二十二次会议。公司审议通过了《关于首次向激励目标授予限制性股票的议案》,向激励目标授予限制性股票15,641,000股,并于2017年11月13日完成股权登记手续。首次授予股权激励后,股本总额增至428,141,000股,其中339,041,000股受限制出售条件约束,不受限制出售条件约束的股份保持不变。

4.本公司于2018年4月25日召开了第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于部分奖励目标已授予但非无牌回购限制性股票的议案》。本公司于2018年8月23日回购并注销了共25万股3个激励目标的限制性股票,完成了回购和注销。本次股权激励回购取消后,总股本减少至427,891,000股,其中有限附条件股份减少至338,791,000股,无限附条件股份保持不变。

5.本公司于2017年9月28日召开了2017年第二次临时股东大会,审议通过了《议案》及其摘要,并分别于2018年9月27日和2018年11月5日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届董事会第二十二次会议。《关于向激励目标授予保留限制性股票的议案》和《关于调整向激励目标授予保留限制性股票的议案》分别获得审议通过,于2018年11月8日向激励目标授予280万股限制性股票并完成股权登记手续。本次股权激励储备发放完成后,总股本增加至430,691,000股,其中341,591,000股受有限出售条件约束,不受无限出售条件约束的股份保持不变。

6.公司分别于2018年9月27日和2018年10月29日召开了第三届董事会第18次会议和第三届董事会第21次会议。公司审议通过了《关于授予部分激励对象但未停用的限制性股票回购和注销的议案》。本公司于2018年12月26日回购并注销了2个激励对象的475,000股限制性股票,完成了回购和注销。本次股权激励回购取消后,总股本减少至430,216,000股,其中341,116,000股受有限出售条件约束,不受无限出售条件约束的股份保持不变。

7.经中国证券监督管理委员会证监发[2018]553号批准,公司于2018年9月12日公开发行1097.3万元可转换公司债券,每股面值100元,发行总额109.731万元,为期6年。经上海证券交易所自律决定(2018年[)第131号批准,公司10.9731亿元可转换公司债券将于2018年10月9日在上海证券交易所上市交易。这些债券被称为“顾佳可转换债券”,债券代码为“113518”。根据相关规定和公司公开发行可转换公司债券招股说明书(以下简称“招股说明书”)中的约定,公司发行的“顾佳可转换债券”自2019年3月18日起可转换为公司股份。2019年3月18日至2019年3月31日,共有9.5万元“顾佳可转换债券”被转换为公司股份,共转让股份1811股。可转换债券转换为股份后,总股本增至430,217,811股,其中有限附条件股份保持不变,无限附条件股份增至89,101,811股。

8.公司于2019年1月14日召开第三届董事会第26次会议,审议通过了《关于取消部分已授予但未发布的激励目标回购限制性股票的议案》。本公司于2019年4月9日回购并取消了共129,000股6个激励目标的限制性股票,并完成了回购取消。本次股权激励回购取消后,股本总额减少至430,088,811股,其中有限附条件股份减少至340,987,000股,无限附条件股份保持不变。

9.本公司于2019年4月18日召开第三届董事会第二十九次会议,审议通过《关于2017年首次实现限制性股票激励计划第一期发行的议案》,并于2019年5月7日完成了解除444800只限制性股票上市流通限制的程序。限售股解禁后,总股本保持不变,限售股减少至336,542,200股,无限售股增加至93,546,611股。

10.2019年4月1日至2019年5月31日,共有105,000元“顾佳可转换债券”被转换为公司股份,转让股份总数为2,005股。可转换债券转换为股份后,总股本增至430,090,816股,其中有限附条件股份保持不变,无限附条件股份增至93,548,616股。

11.本公司于2019年4月18日召开了第三届董事会第二十九次会议,并于2019年5月15日召开了2018年度股东大会,审议通过了《关于2018年度公司利润分配的议案》:本公司以记载日期的总股本为利润分配基础,用资本公积金向全体股东转让4股,并支付现金股利10.00元人民币(含税、 实际股息金额根据利润分配记录日期的股份总数计算)。 本次利润分配完成后,总股本增加至602,127,142股,其中限制性股份471,159,080股(包括顾佳集团有限公司持有的210,210,000股限制性股份至294,294,000股,tb home有限公司的限制性股份由113,190,000股增至158,466,000股),无限限制性股份130,968,062股。

12.2019年6月1日至2019年6月30日,共有12,000元“顾佳可转换债券”转换为公司股份,转让股份328股。可转换债券转换为股份后,总股本增至602,127,470股,其中有限附条件股份保持不变,无限附条件股份增至130,968,390股。

13.公司于2019年7月15日召开了第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于取消部分已授予但未发布的激励目标回购限制性股票的议案》。本公司共回购并取消了23个激励目标的315,840股限制性股票,并于2019年9月30日完成回购取消。本次股权激励回购取消后,总股本减少至601,811,630股,其中470,843,240股受限制销售条件约束,不受限制销售条件约束的股份保持不变。

14.2019年7月1日至2019年9月30日期间,共有29,000元“顾佳可转换债券”转换为公司股份,转让股份791股。可转换债券转换后,总股本增至601,812,421股,其中有限附条件股份保持不变,无限附条件股份增至130,969,181股。

截至本公告发布之日,本公司股本总额为601,812,421股,其中470,843,240股为附条件股份(452,760,000股为首次公开发行形成的附条件股份),130,969,181股为附条件股份。

三、限制性股票上市的相关承诺

公司首次公开发行上市时,申请解除股份销售限制的股东承诺如下:

1.顾佳集团有限公司承诺,自顾佳股份上市交易之日起36个月内,不转让或委托他人管理公司直接或间接持有的顾佳嘉股份首次公开发行前发行的股份,顾佳也不回购股份。

2.tb home limited承诺,自顾佳嘉股份上市交易之日起36个月内,不会转让或委托他人管理公司直接或间接持有的首次公开发行前发行的股份,顾佳也不会回购股份。

截至本公告披露日,上述股东已严格履行上述承诺。

四.控股股东及其关联方的资本占用

公司没有控股股东及其关联方占用的任何资本。

V.中介机构的检查意见

经核实,中信建投证券有限公司认为顾佳菊有限责任公司的股份上市符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求。拟在顾佳境内出售的股份数量和流通时间符合相关法律、行政法规、部门规章、相关规定和股东承诺。顾佳佳的股东这次解除了股票销售限制,严格履行了他们锁定首次公开发行股票的承诺。截至本审验意见出具之日,顾佳家族限制性股票相关信息披露真实、准确、完整。中信建投证券有限公司不反对顾佳申请限制性股票上市流通。

六、限制性股票上市流通

限售股份数量为452,760,000股。

当前限制性股票上市日期为2019年10月14日;

首次限售股上市流通明细表

七.股本结构变动表

八.互联网公告附件

中信建投证券有限公司关于顾佳家居股份有限公司首次公开发行股份受限股票上市流通的审验意见

特此宣布。

顾佳家居有限公司

董事会

2019年10月9日

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